团伙分析

Antom Shield Pro 提供人工智能（AI）驱动的欺诈团伙识别模型，专门用于自动挖掘和分析潜在欺诈行为背后的关联网络。利用该模型中的团伙分析，能够帮助企业更好地识别和防止欺诈行为，提高其安全防护能力。

风险团伙列表

在 Antom Shield Pro 中，可以通过 风险 > 风险实验室 > 团伙分析 功能帮助您识别和分析可疑的团伙。Antom Shield Pro 会自动聚合与该团伙相关的所有账户和交易信息，向您标记出该团伙组涉及的交易总金额与团伙交易总数，通过点击列表中任意一条团伙内容即可查看以下分析详情。

团伙分析详情

Antom Shield Pro 通过智能识别和分析潜在欺诈团伙，帮助您直观掌握团伙成员间的关联关系、交易详情及 AI 风险总结，为制定有效风控策略提供有力支持。

风险关联图谱

Antom Shield Pro 为每个识别出的潜在欺诈团伙自动生成关联图谱，以可视化方式展示成员间通过以下关键介质形成的连接关系：

• 银行卡信息

• 银行卡信息：通过卡号指纹识别出与欺诈相关的银行卡。

• 设备与网络信息

• 设备信息：识别出用于欺诈活动的设备。
• IP 地址信息：识别出高频用于欺诈的 IP 地址。

• 身份与联系信息

• 买家账号信息：识别出关联的买家 ID。
• 联系信息：识别出关联的买家邮箱、账单电话及收货电话。
• 地址信息：识别出关联的账单地址与收货地址。

团伙交易详情

在 团伙交易 详情页中，您可以查看该团伙涉及的全部历史交易记录。如果您想查看具体交易交易详情，请点击该笔交易，进入详情页面。

盗卡风险团伙 AI 总结

通过 AI 知识库和大模型能力，Antom Shield Pro 对识别出的盗卡团伙进行深度分析。提取关键风险特征，进行团伙作案手法的总结与建议，为您的风险防控提供决策依据。

最佳实践

在完成对风险团伙的分析后，结合 Antom Shield Pro 提供的团伙图谱与总结，可以采取以下措施优化风险防控策略，减少由团伙攻击带来的损失：

• 黑名单配置：当监控并识别出频繁在多个欺诈交易中使用的特定 IP 地址、设备或银行卡，可快速将其加入黑名单，以防止未来可能的欺诈交易。
• 规则策略调整：根据团伙特征（如高频 IP、关联账户数量）配置动态风控规则。

注意：欺诈团伙分析是实现主动防御的关键能力。建议您定期查看新发现的欺诈团伙，并及时配置相应的黑名单与风控规则。对于规则调整，建议结合智能仿真测试功能预估效果，实现风控体系的持续优化。